广西118特大传销案7300余人被骗23亿

先来看两个数字,7300多人,23亿多元,如果这两个数字描述的是一家企业的话,那么这个企业应该发展地是相当不错的,但是今天我们关注它,是因为它描述的是一个传销组织,这个传销组织的庞大也就意味着将有很多的家庭陷入不幸,我们先去了解一下。

我婆婆至今还深信不疑,在广西桂林,我要怎么挽救她呢?

妈妈被骗去南宁传销,我们好不容易把她骗回来,但是现在每天还是在家学习,让我们相信她。有没有反传销的人士来帮帮我们。

朋友的母亲被鼓动去投资广西南宁的政府规划,有高额的回报,家人发现是传销骗局,现在朋友妈妈被严重洗脑,和家人闹翻,无法劝阻,怎么办?

解说:

今天我们可以收到这些传销受骗者家属们曾经发布的求助信息,字里行间透露着无助和无奈。一个传销组织可以轻易地毁掉上千个家庭,在广西被称为当地“一号传销大案的组织者”,今日在南宁市西乡塘区人民法院接受了长达11天的开庭审理,该案的涉案人员多达7300余人。由于涉案人员众多,宣判从当日上午8点开始,持续进行了一天。现场直接参加庭审的法警和公安人员达200余人,辩护律师近百人,118名被告分别被判处一年七个月至十年不等有期徒刑。

法院按照被告所属不同的体系,将系列案分成三个案件进行审理,其中常景案39名被告,李永兵案46名被告,赵晨江案33名被告。据了解,118名被告人的年龄主要集中在30至40岁,其中最小的26岁,最大的69岁,涉及多个省份,涉案金额特别巨大。各被告人均有一定文化程度,最高的达到研究生学历。

对于这起档案,南宁警方经过数月的调查取证,参与抓捕行动的有50个抓捕小组,600多名警力。其中该传销组织的头目场景是警方要抓获的重要目标,他2008年加入传销组织,一年后就升至老总级别,他快速发财的背后是他令人吃惊的骗术。

南宁市公安局经侦支队三大队大队长 谢育铭:

在2010年以后,他就独立了,独立后,他获得了一个算账的资格和管钱的资格,那么到现在我们在抓到他的时候,他伞下,也就是他伞下面已经已经达到数十个老总。

解说:

来自警方的信息,在案发时该传销组织仅场景(音)这条线下,就已有两千多名传销人员,警方的行动共抓获组织领导传销和骨干人员73人,查获涉案的账户404个。之后,在南宁市开展的打击传销拉网式清查中,警方又抓获了该案涉案人559人,至此“118特大传销案”成功告破。

主持人:

这个案件被称作是广西一号传销大案,那么我们在关注它的时候,的确也发现了它呈现出来的一些独特的地方。你看,首先是涉及的范围,在以往一个传销案件往往就是固定局限在一个地方,但是现在你看,有安徽、四川、甘肃等17个省区市,然后涉及账户9000多个,涉及金额23亿。网络层级超过了40级,而且被告人的年龄分布是30岁和40岁为主,最高学历已经达到研究生这样一个水平,这是案件的特点。因为这些年来我们也看到了一些传销的案件,的确是在不断地发生,但是能够呈现出这样特点的,还真是比较罕见。

接下来,我们就联线公安部经侦局涉众型经侦处的处长刘路军,刘处长你好,你看7000多人涉案,你给我们分析一下,刚才我们关注被告是100多人,他们最高的还有研究生,就是涉案的这些人员,7000多人里面他们都是一些什么人?

公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处处长 刘路军:

你好,主持人。其实我们也看到了,被告的118人里面构成,其实它跟7000多人的构成是一样的,就是既有正常工作的,也有农民,也有下岗职工,也有退休职工。既有年轻的20几岁,也有年老的60多岁,然后既有低教育文化水平的,也有高教育文化水平的,所以整个群体的层次是比较复杂的。

主持人:

您刚才说它这个群体是很复杂的,但是我们在定义,谁会上当,往往会说他没文化,他比较愚昧。但是你看,这里面有高学历的人,也就是有高智商的人,为什么会出现这么复杂的情况?

刘路军:

其实现在面对于传销我们不能再拿文化水平的高低来衡量,实际上这些人为什么上当受骗,其实很重要的一个原因,就是他们对怎么来致富、创业,可能有一个误区。

主持人:

像你刚才所说的,对于怎么致富、怎么挣钱他们有误区,到底他们为什么会在这么短的时间内,就一下子发展成这么庞大?以往没有见过,这是为什么?

刘路军:

实际上我们纵观这个案件的发展它的时间也不短,因为从它的发展到案发大概一年多到两年的时间,它的发展之所以庞大,第一,是因为他给大家编织了一个很诱引的前景,这个前景就是说一夜暴富,或者说天上掉馅饼,半年之内能挣1040万,那你只要投入69800就可以了,这个是一个很诱人的前景。

第二个,传销现在的特点就是特它通过亲人拉亲人,朋友拉朋友来发展,很多人被拉进来之后,他会被亲情、友情或者是爱情所迷惑,他认为亲人不会害我,亲人会介绍给我一个很好的项目让我发财,所以很容易被诱骗进来。

主持人:

我再有一个问题给您,因为我们今天说这个新闻报道的时候,往往都说被告,其实深入进去的人、被卷进去的人有被告,也一定会有受害者。这个受害者里面,我们没有见到受害的程度有多么深,您给我们简单介绍一下。

刘路军:

其实传销本身的一个特点,其实受害人往往也是违法者,或者也是成为犯罪人,也成为被告,这是它非常大的一个特点。

主持人:

这个案子里面,一号传销大案里面,它的受损害最深的人会是一个什么样的情况?

刘路军:

其实从这些受害人来说,他财产上的受害我认为会是一个次要的,他们会损失几万块钱,那么最大的损失他个人。因为他参与传销,那么他个人离开了自己的家庭,离开了自己的居所,在外长期漂流和一些陌生人聚集在一起从事这些违法犯罪活动,实际上是对他个人的前途,对他家庭的和谐,甚至说对社会和谐产生影响,家里面一个人长期在外漂泊,那家里人会不会担心。

主持人:

说到传销我们国家在相关法律方面,在2005年的时候,叫《禁止传销条例》,到2009年刑法,特别增加了一个叫“组织、领导传销罪”。接下来我们就联线中国政法大学刑事司法学院的阮齐林教授,阮教授您好,我们刚才注意到被告人他分别被判处的是一年七个月到十年,这样有期徒刑,罚的金额从10万到200万不等,为什么跨度会呈现出这么大的一个现象?

中国政法大学刑事司法学院教授 阮齐林:

这个是考虑到传销犯罪是一个有组织的犯罪,另外有首要分子,也有其他的一些积极参加者,所以刑法224条之一就规定“如果组织领导传销活动,五年以下有期徒刑拘狱并处罚金,情节严重的处五年以上有期徒刑,最高刑可以判到15年有期徒刑并处罚金”。

主持人:

刚才我注意到您说15年,但这次最高,这是一个一号大案,最高就判了10年,和这个最高的刑期还是有5年的距离,您怎么看这个判决?

阮齐林:

这个判决,毕竟传销活动嘛,它有一定的欺骗性,但是有一些人可能本身他既是犯罪人,也是涉及到是受害人,所以他可能考虑到这个和纯粹的诈骗多少有点区别,就是说被骗之人,在这个案件中他往往有可骗之处,被他们那一种带有职工教师的,狂热的那种煽情然后卷进去了,所以这样里面的差别是非常大的。就本案而言,考虑到被害人可能有一定的过错,这样的一些原因,所以说给他判10年有期徒刑,应该说还是比较适中的。

主持人:

好,谢谢阮教授给我们的解释。刚才刘处长也提到,实际上为什么有高智商的人也在上当,是因为对于如何致富有自己不同的了解。我们接下来继续来分析一下,他们为什么会受骗上当。

解说:

“纯资本运作”听上去高端大气上档次,但是如果告诉你它只是一场传销骗局的光鲜外衣,你会相信吗?在广西一号传销大案中,竟然有多达7300多人,一步一步进入到这纯资本运作的陷井当中。

法院审理查明,被告人已参加“纯资本运作”为名,要求参加者缴纳申购款购买份额,获取加入资格,然后参加者通过拉人头方式发现下线,并按照五级三进制进行管理,上级人员按参加者发展的人数及申购份额等瓜分参加者缴纳的申购款。

据警方查证,借助这个掩人耳目的名头,此传销组织收取的下线申购款及发放提成等银行账户的往来资金,竟然高达23亿多元。而这所谓“纯资本运作”传销伎俩,也给警方的查处侦办带来的极大的难度,从发现犯罪线索到调查抓捕,本案花费的时间长达九个多月。最初,警方是在排查几名传销犯罪嫌疑人的账目时,发现本案线索的,他们转账的资金通常是以3800元、3300元,以及69800元,这些带有传销特征的数字出现。

谢育铭:

然后我们通过这些账户的进一步分析研究,发现它有一个特征,就是在一定的时间内大量不同的个体(资金)转到相对集中的几个人账号上,然后在固定的一个时间内,又从这些账号分发到不特定的一些众多的账户上面。

解说:

进一步调查警方发现,该传销组织是何等的庞大,参与人员来自全国17个省区市,网络层级超过40级,涉案账户更是高达9230多个。

南宁市公安局经侦支队支队长 蒙敬:

我们光是梳理银行账目这一块,我们专门一个工作小组,专案小组里面一个专门一个工作小组,连续奋战,日夜加班,就干了整整3个半月,才理清楚。

解说:

警方还挖到了这样一个事实,传销团伙头目为骗取更多人信任,甚至不择手段,公然伪造国家红头文件。

谢育铭:

伪造的一整套的国务院办公厅文件,以及国家税务总局、工商总局(文件),就是说允许他们这种纯资本运作在广西可以做,是合法的,就骗取更多不明真相的群众参与到这个纯资本运作传销里面来。

解说:

就连地下工厂印刷的宣传品,也被传销组织头目盖上了私刻的新华书店印章,至于所谓上交国家的税金,只是这些头目瓜分下线钱财的一个骗局。

谢育铭:

它对外宣传所有参加这个行业都要交税,必须向国家交税,而实际上这个所有的税金,就被上线的老总来瓜分了。

主持人:

从刚才的短片来看,传销的手段还有伎俩也是不断地推陈出新、与时俱进,但是说到底,能够把人拉到这样的一个传销网络里来,也无非就是这样的几种手段。您看,首先它会告诉你解释为什么会让你来,再从国家的现状、国家战略,还有地方发展战略的角度给你解释一下它的背景是什么,然后告诉你我这个行业和其它行业的区别,然后再告诉你多投资多捐钱就行了,这是一些共性,现在呈现出来的特点跟这些共性相比又有哪些不一样的地方?我们继续来联线刘处长,刘处长,你看,就我们以往在说传销的时候,都是卖东西,比如说你能卖多少,这是你能发展下线,但是现在明显它没有实物了,就是资金的往来,跟以往相比现在所呈现出来的一些他会引用一些新的手段,这些手段都是些什么?

刘路军:

主持人,您刚才说得非常对,传销现在变种很多、手法很多,从过去传实物到现在的传理念,传未来利润、传资本,所谓的传资本,现在还有很多是借用所谓的国家政策,还有改革创新提出了以电子商务的名义、消费返利的名义、慈善养老的名义,还有什么点击广告返利呀、网络游戏等等的这种手段,但实际从本质上它还没有改变,它还是一个欺骗,它还是以这种高额的利润来诱惑人参加,然后给自己披上一个合法的外衣,让大家相信或者让参与人觉得这个是国家支持的,是国家保护的,也是一种新的改革开放政策。

主持人:

但是刘处长您看,如果跟以往相比的话,以前如果让人上当,那我得买你东西,我得见着东西,但是现在他如果用一些新的理念,对于要发展的这个人来说他可能不知道这些,被他一忽悠很容易就上当了,那这个东西又怎么解决?

刘路军:

其实还是从根本上,首先大家要对怎么挣钱,怎么致富要有一个正确的观念。就是当有人向你推荐一个非常诱人的项目的时候,你要考虑它的利润来源合不合理、正不正常,是不是符合正常的价值产生规律,不能被诱人的钱一下就蒙住了,说这个有钱我就加入进来。另外,还要看传销的本质,它的本质是什么呢?它手法变有很多,但它脱离不出几个特点,第一它要交入门费,不论是以什么名义,它都要收入门费;第二它要拉人头,就是你要发展人参加;第三,你的收入是根据你发展人员的多少来计酬的。有的时候它还会有一种变种,就是表面看不是发展人员,是靠你推销或者什么其它方式,但看透本质它还是看你发展下线来支付你的返利和报酬,因为没有下线,就没有来源。

主持人:

好,谢谢刘处长,刚才刘处长也说,其实它本质就是你能不能发展下线。其实这样的一个道理摆在桌子上的时候就真正的清楚,但是为什么真的落在自己头上的时候,有的时候就会糊涂呢?我们继续往下看。

解说:

7000多名涉案人员,不远千里会聚到了广西南宁,但是致富的梦想能实现吗?

小兰,原本在新疆石河子从事技术工作,2009年10月她被自己的同事,以考察项目的名义骗到了南宁,从此开始步入传销的泥潭。

曾经从事传销的人员 小兰(化名):

是把全国各地老百姓手里的闲散资金来集中在广西北部湾这里,用于广西的各个地方,什么公路呀等等这些建设。

解说:

初到南宁,那个同事就把她领到那个标志性的地方,告诉她国家正推动西部大开发,鼓励外地人到广西投资,搞资本运作。在开始的一周里,每天都会有四个不同籍贯、不同身份的人给小兰轮流讲课,灌输所谓的“资本运作理念”。

小兰:

有的是农民、有的是司机、有的是银行的、有的是大学生、有的是学金融的、有的是学法律的,他是从什么角度来认可这个行业的。

解说:

这些人告诉小兰,投资者用来购买份额的资金除了提成外,还要向国家缴纳45%的税金,这让当时的小兰认为,既然向国家交税,那投资的肯定是经过国家批准的合法行业。诱惑,让她把原单位的工作都辞掉了,专门在南宁搞所谓的“资本运作”。而为了尽快拿到提成和往更高的层次晋升,和所有的传销一样,小兰需要尽快发展自己的下线。

小兰:

然后用谎言邀约我的朋友、我的家人,妹妹先过来了,然后我的表弟他在新疆搞工程,就说这个工程你也过来看一下,每个人经过这7天,没有一个逃掉的,没有一个不认可的。

解说:

家人、朋友最信任你的人,最先被你拉入泥潭,这就是传销。最后连自己的母亲都被小兰发展为下线,由于业绩突出,不久,小兰就升至所谓的高级业务经理。

小兰:

一层一层管,我的钱来自于下面,他的份额他的钱来自于他下面,如果说没有发展(下线),他就没有发展,那么就是这样子。没有发展,就没有钱,我们说它就像个多米诺骨牌一样,它就坍塌,那就是个骗局。

解说:

此次一审判决,小兰因犯组织领导传销活动罪,被判处有期徒刑两年一个月,被处罚金20万元。从梦想开始,以不断地欺骗为手段,以犯罪为终点,传销案件大都逃不过这样的过程。以往的教训也再三地告诉我们这个事实,但为什么像小兰这样的普通民众,却依然向传销前赴后继呢?

主持人:

这场骗局已经被揭穿了,但问题是潜伏在我们身边的有可能成为下一个骗局的这些骗局,我们怎么去及时地识破它?继续联线刘处长,刘处长,您给我们按照你们的侦破经验,给我们介绍一下,就是传销盛行有可能在哪些领域?

刘路军:

其实这个118案件,它这种传销模式现在在咱们国内是一追比较普遍的一种传销模式,就是以这个资本运作,西部大开发,或者说连锁销售这些名义,然后以69800或者是3800这种入门费来标准,这种模式是现在比较普遍的。现在还有在其它的很多领域,刚才我也讲到了,犯罪分子打着电子商务、消费返利,还有慈善、募捐,还有其它一些网络游戏、一些网络投资都会出现传销的影子,所以在这些领域里面一定要看它的所说的经营活动的本质,才能看出它的真实面貌。

主持人:

刘处长,还有一些问题,比如说身处一些信息比较闭塞,就这样的一些地区的人群来说,怎么能够让他们及时地认清这个理念是骗人的?

刘路军

这几年,公安机关和工商部门还有咱们宣传部门,一直在做这方面的宣传工作,就是揭露传销的手法,我们希望在一些消息闭塞方地区的人们,也尽量去关注一些主流媒体的介绍,不要被一些非法物或者一些人蛊惑所迷惑,咱们的主流媒体也介绍了这方面比较多的报道,对一些手法分析地非常清晰,所以请大家也关注一些。

主持人:

好的,非常感谢刘处长给我们介绍了这么多。我们经常说一句话叫“天上不会掉馅饼”,这个道理平时谁都懂,但是到了传销的时候,这个道理很容易就忘了。其实认清传销的手段很简单,就是牢记一个词——天道酬勤。